【股东会会议纪要格式范例】在企业日常运营过程中，股东会是公司治理结构中的重要组成部分，承担着决策、监督和协调的重要职能。为了确保股东会会议的规范性与可追溯性，制定一份标准、清晰的“股东会会议纪要”具有重要意义。以下是一份“股东会会议纪要格式范例”，供参考使用。

股东会会议纪要

会议时间：2025年4月5日 14:00

会议地点：公司会议室（XX市XX区XX路XX号）

主持人：张三（董事长）

记录人：李四（董事会秘书）

参会人员：

- 张三（持股比例30%）

- 李四（持股比例25%）

- 王五（持股比例20%）

- 赵六（持股比例15%）

- 周七（持股比例10%）

列席人员：

- 公司总经理：陈八

- 财务负责人：刘九

一、会议议程

1. 审议并通过2024年度财务报告

2. 讨论并决定2025年度经营计划

3. 表决通过公司年度利润分配方案

4. 其他事项

二、会议内容记录

1. 审议2024年度财务报告

由财务负责人刘九汇报公司2024年度财务状况及经营成果。报告显示，公司全年实现营业收入8,500万元，净利润1,200万元，较上年增长12%。全体股东对财务数据表示认可，并一致通过该报告。

2. 讨论2025年度经营计划

总经理陈八介绍了公司2025年的经营目标和发展规划，包括市场拓展、产品升级及成本控制等重点方向。股东们就具体实施策略进行了充分讨论，最终达成共识，支持公司按照既定计划推进各项工作。

3. 表决通过年度利润分配方案

根据公司章程及2024年盈利情况，公司拟将净利润的60%用于股东分红，其余40%用于公司再投资。经投票表决，该方案获得全体股东一致通过。

4. 其他事项

会议还就公司未来战略发展方向、高管薪酬调整等议题进行了简要交流，相关建议将提交董事会进一步研究。

三、会议决议

1. 通过2024年度财务报告；

2. 同意2025年度经营计划；

3. 批准2024年度利润分配方案；

4. 会议决定后续工作由董事会负责落实，并定期向股东会汇报进展。

四、会议结束

会议于2025年4月5日17:30正式结束。本次会议程序合法、内容完整、记录详实，具有法律效力。

参会股东签字确认：

- 张三：___________

- 李四：___________

- 王五：___________

- 赵六：___________

- 周七：___________

记录人签字：李四

日期：2025年4月5日

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备注：本会议纪要一式多份，分别存档于公司档案室及各股东处。